Článek pochází z medusa.io
Skupina novinářů z celého světa zabývající se tzv. " archiv Panama ", zjistila, že 12 světoví představitelů, blízcí přátelé Vladimíra Putina , fotbalista Lionel Messi a další významní lidévvlastní offshore společností v Panamě, na Britských Panenských ostrovech a dalších jurisdikcích. Šetřením byly offshore společnosti také nalezeny u mnoha ruských úředníků a jejich rodinných příslušníků, včetně manželky guvernéra regionu Pskov Andrei Turchak a prezidentova tiskového mluvčího Dmitrij Peskov, poslanců Státní dumy, poslanců za "Jednotné Rusko", guvernér regionu Čeljabinsk a synovec tajemníka Bezpečnostní Rady , "Medusa" stručně informuje o ruských objevů novinářů.
" Archiv Panama " - je 2,6 TB dokumentů z databáze panamské společnosti Mossack Fonseca, který se zabývá registraci a vedení offshore společností. Úniky této úrovni dat se nikdy nestalo. Dokumenty z informátora obdržel německých novin Süddeutsche Zeitung a jejich zpracování trvá asi 400 novinářů z předních publikací z celého světa, včetně britského The Guardian a francouzský Le Monde. Kurátorem vyšetřování ze strany Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ); Tato organizace patří, včetně Pulitzerovy ceny - hlavní novinářské ocenění ve světě.
V Rusku, vyšetřování vedl důstojníky Centra pro studium korupci a organizovanému zločinu (OCCRP) Roman Anin, Olesya Shmagunov a Dmitrije Velikovsky ve spolupráci s "Novaja Gazeta" . Navíc, při vyšetřování v novinách "Vedomosti" účastnil .
Manželka Andrew Turchak
Od roku 2008 do roku 2015, druhý Kira Turchak byla jediným vlastníkem společnosti, registrovaná na Britských Panenských ostrovech. Tato společnost se nikdy neobjevil v Turchak deklaraci, která pracovala první senátor a šéf regionu Pskov v roce 2009. V roce 2013 měla společnost uzavřít ruské právní předpisy zakazující úředníci a jejich příbuzní držet zahraniční aktiva; Nicméně z dokumentů vyplývá, že se to stalo mnohem později. Andrew Turchak již obviněn v držení zahraničních aktiv - našel načerno dům ve Francii.
Dmitrij Peskov Wife
V roce 2014, Tatiana Navka zapsána v britské společnosti Panenské ostrovy Carina Global majetku za správu aktiv více než jeden milion dolarů. V listopadu 2015 první offshore byla uzavřena. Pokud Tatiana Navka a Dmitrij Peskov, byli oddáni v červnu téhož roku, jak média o něm napsal, to bylo porušil zákon zakazující manželky úředníky na vlastní zahraniční aktiva (společnost by se měla uzavřít během tří měsíců).Velmi Navka novinářům řekl, že nic o offshore společnosti znal; také ví, odkud dokumenty ze kopii svého pasu. Dmitrij Peskov řekl, že jeho žena byla nikdy offshore společnost.
Mikhail Lesin
Správce Ruská média (který zemřel ve Washingtonu, DC 05.11.2015 za záhadných okolností ) ve vlastnictví offshore společnost spojená s Ove Financial Corp - ona v roce 2012 přesunul na jiný majetek offshore santalového dřeva. Tato společnost patří k zástupce Sergei Roldugina , blízký přítel Vladimir Putin. Lesina Firma se podílela na převod nároku na dluhovou o velikosti 200 milionů $ z jedné společnosti na jinou Roldugina - za jeden dolar. Kromě toho Lesin stál v čele "Národní telekomunikační" státní podnik správní rady, když to trvalo téměř čtyři miliardy rublů z podnikatele Sulejman Kerimov; tento dluh musel zaplatit "Rostelecom".
Guvernér Boris Dubrovský
V současné době je v čele regionu Čeljabinsk Boris Dubrovský našel na moři , přes který se prodává směnky pro sebe. Měl také švýcarský bankovní účet, ze kterého Dubrovský neklesla ani po volbách na guvernéra. Je zvláštní, že offshore řídí generální plné moci, splatné «Mr. Boris »a« Ms. Natalya ». Možná, že pan Boris - je sám Dubrovský a Miss Natalia - jeho dlouholetý obchodní partner Natalia Saleeva.Dubrovský odmítl odpovídat na otázky novinářů.
Nephew Nikolaj Patrushev
Alexey Patrushev vlastnil podíly v offshore, který - přes další offshore - kontrolované podílu ve společnosti First Kursk palírny. Reportéři poznamenat, že neexistuje žádná porušení zákona; Další věc je, že strýc podnikatel, šéf ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrushev opakovaně napadl kritizována v "zámořskými partnery" z Ruska.
Syn náměstka ministra vnitra Igor Zubov
22-letý Denis Zubov, syn náměstka ministra vnitra Igor Zubov, založil společnost na Panenských ostrovech, která se zabývá v oblasti nemovitostí. Nyní Denis Zubov řídí mnohem větší finanční toky: že vlastní polovinu obchodníka s cennými olej "kovy" s příjmy ve výši téměř 20 miliard rublů v roce 2014. "Všechny barevné revoluce ve všech zemích začala pod heslem boje proti korupci," - řekl v roce 2015, Igor Zubov.
Náměstek ministra Ministerstvo vnitra Alexander Mahone
Náměstek ministra vnitra Alexander Mahone v servisním vlastnil polovinu offshore společnosti, která založila projekt NEMO televizor . Tato služba je Internet TV vám umožní sledovat filmy a televizní seriály; počáteční investice do projektu činila 20.000.000 $. V dokumentech neexistuje žádný důkaz, že Mahoney vzdal svůj podíl.
Státní Duma zástupci
Reportéři našel pobřežní v edinorosov Zvagel'skii Victor, Michael Slipenchuk a Alexander Babakov. Poslanci Státní dumy zakázáno vlastnit zahraniční aktiva, jakož i parlament nebo ne zbavit majetku včas nebo vůbec ne zlikvidovat.
V blízkosti ruských drah
Článek pochází z Vyšetřování OCCRP řekl o Alexeje Krapivin, která je vlastníkem celé pobřežní říši.Krapivin - syn blízký spolupracovník bývalého šéfa "ruských železnic Vladimir Jakunin". Podnikatel se podílejí na obnově BAM, tedy v jedné z nejdražších projektů ruských drah (projekt jsou odhadovány na více než 500 miliard rublů). Režim kterou Krapivin ve vlastnictví ruské společnosti, o mnoho let dostává zakázky od ruských drah, opravdu složité a matoucí.
Zveřejněné informace - malá část toho, co je v "archivu Panamy." Reportéři slibují představit další vyšetřování na tomto základě v nadcházejících měsících.
Přidat komentář