Článek pochází z meduza.io
3. dubna 2016 desítky médií na celém světě začaly vydávat materiály na bázi "archivu Panama" - sbírek dokumentů na offshore schémat, málo známé společnosti z Panamy Mossack Fonseca. To je bezprecedentní údaje o offshore úniku: Vzhledem k Mossack Fonseca vidět více než 100 politiků a slavných lidí - od ukrajinského vůdce Petro Poroshenko a přátel ruského prezidenta Vladimira Putina, aby fotbalista Lionel Messi a syn bývalého generálního tajemníka OSN Kofiho Annana. "Medúza" říká, jak je popsáno v "archivu Panama" a odkud to přišlo.
Co je to "Panama archivu"?
K dispozici novinářům archivovat dokumenty panamské advokátní kancelář Mossack Fonseca má více než 11 milionů materiálů a 2,6 terabajtů dat. Tyto dokumenty mluví o práci společnosti od roku 1977 do prosince 2015, oni se odkazovali na offshore schémat schovávají miliardy dolarů, které by mohly být zapojeny do bývalých i současných hlav států a více než sto politiků a celebrit.
Tyto dokumenty byly v držení německých novin Süddeutsche Zeitung, který je uvedený na Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Zdroj tavený obrovský archiv, to není volána. Tím ICIJ studie archiv přilákal 107 média po celém světě, včetně "Bi-bi-si", "Novaja Gazeta" a The Guardian, stejně jako v Centru pro studium korupci a organizovanému zločinu (OCCRP) a mnoho dalších. Celkově dokumenty pracoval asi 400 novinářů. Není pochyb o tom, že se jedná o "informační okno nádivka" , který nedávno varoval mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov.
Kdo je to zmínil?
Úplný seznam offshore společností "archivních Panama" a osoby s nimi souvisejících, novináři slibují zveřejnit na začátku května 2016. ICIJ říci, že mezi nimi - 12 současných a bývalých hlav států, stejně jako 128 politici a známé osobnosti, včetně fotbalista Lionel Messi. Nejdůležitější z nich, podle partnera ICIJ, americká vydání Fusion, je v blízkosti Ruský prezident Vladimir Putin podnikatele Arkadij a Boris Rotenberg a violoncellista Sergei Roldugin, prezident Ukrajiny Petro Poroshenko, syn bývalého generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, coho, král Saúdské Arábii Salman, Prime -Minister Iceland sigmundur davíð gunnlaugsson, otec britského premiéra Davida Camerona Ian (nyní zesnulý), prezident Argentina Mauricio Macri, rodiny prezident Ilham Alijev, prezident Číny Xi Tszinpinya příbuznými a mnoho dalších.
Mezi klienty Mossack Fonseca jsou jednotlivci spojené s mexickými drogovými králi rodiny Muammara Kaddáfího a Bašára Asada, stejně jako muž, který se v souvislosti s skandálu Watergate.
Co vyplývá z dokumentů?
V každém případě - jeho vlastní samostatný příběh. Například z pramenů zmiňujících Poroshenko být co píše "Gromadska", že ukrajinský vůdce v roce 2014 založil s pomocí právníků Mossack Fonseca offshore Prime majetku partnerů. Tento offshore, pravděpodobně, měla být použita pro péči o ukrajinské daně z prodeje "Roshena" - vlastněná společnost Poroshenko. Publikace rovněž uvádí, že Poroshenko, který slíbil prodat své podnikání po volbách prezidenta, nemá offshoringu v deklaraci, ale musel to udělat.
Informace o tom, jak Mossack Fonseca připojen Vladimira Putina vnitřní kruh,podrobně informuje ruský partner vyšetřování "Novaja Gazeta" (hlavní věc - parafrázoval "Medusa" ); vyšetřování "nové" se zabývá především s dalším Putinem, violoncellistou Sergei Roldugina.
Lionel Messi, jak vyplývá ze spisu Mossack Fonseca, spolu s jeho otec je majitelem panamské společnosti - další na seznamu jejích offshore společností: dlouhá doba proti Messi otevřel případ na daňových úniků ve Španělsku.
Ne všechny uvedena v "Panama archivu" osoby mohou být podezřelé z jakýchkoliv trestných činů. Například Mossack Fonseca běžel šest společností filmová hvězda Jackie Chan, ale není tam žádný náznak toho, že byl jejich použití k nelegální činnosti.Publikované materiály mohou být důvodem pro trestní řízení proti úředníkům a podnikatelů na celém světě, ale skutečnost, že porušení zákona ještě musí být prokázáno při vyšetřování a soudního řízení.
Co Mossack Fonseca?
Panamská společnost založená v roce 1986 sloučením dvou místních malých advokátních kanceláří a Ramon Fonseca Jurgen Mossaka. Zdá se, že dokumentech "archiv Panama", se vztahuje na období od roku 1977 do roku 1986, na prvním místě Fonseca a Mossaka před fúzí.
Mossack Fonseca se zabývá registraci offshore společností: podle zákona Panamy a mnoho dalších podobných "daňových rájů", samy o sobě - bez místního zástupce - otevřít společnost a užívat daňových výhod není možné. Celkově jsou dokumenty uvedené Mossack Fonseca 214488 offshore společností spojených se lidí ve více než 200 zemích. Firma se zabývá registrací offshore společností, a to nejen v Panamě, ale také v jiných oblastech, jako například v Britských Panenských ostrovech.
Mossack Fonseca je známý pro důkladným bezpečnostním opatřením a péči o soukromí svých zákazníků - do zničení dokumentů a všech dat na počítačích v případě podezřelých žádostí orgánů. Také materiály "archiv Panama" znamená, že firma úzce spolupracoval s Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse a dalších významných světových bank pomáhat svým klientům skrýt svůj stav ze vymáhání práva a daňové úřady, píšeICIJ.
Přidat komentář